Medewerkers Client Activity Monitoring & Fraud (36-40 uur)

Zeist | Triodos Bank Nederland

De afdeling Client Activity Monitoring & Fraud van Triodos Bank Nederland is verantwoordelijk voor het voorkomen en behandelen van alle vormen van overtredingen van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en vormen van fraude van klanten van Triodos Bank Nederland & Private Banking.

De ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom integriteit van klanten en de verbetering van onze monitoringsystemen maakt dat dit team op zoek is naar nieuwe:

Medewerkers Client Activity Monitoring & Fraud (36-40 uur)

Als medewerker Client Activity Monitoring & Fraud ben je verantwoordelijk voor het opsporen en nemen van maatregelen ter voorkoming van fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Een groot deel van je tijd ben je bezig met het beoordelen en opvolgen van alerts uit diverse systemen.

Deze functie vraagt een gezonde balans tussen analysekracht, oog voor afwijkingen van het normale en executiekracht. Je werkt samen met andere afdelingen zoals Compliance, Operations en Klantcontact. Je bent dagelijks bezig met het beoordelen van (potentiele) cases en levert actief input voor het (door) ontwikkelen van scripts en systemen waar het team mee werkt.

Wat je gaat doen:

  • Je signaleert en registreert (mogelijke) cases in interne en externe systemen en draagt daarbij zorg voor de juiste dossiervorming conform de wettelijke eisen;
  • Je beoordeelt alerts van transacties die mogelijk betrokken zijn bij witwassen, fraude en/of terrorismefinanciering;
  • Je zorgt dat cases tijdig en juist worden afgehandeld;
  • Je handelt informatieverzoeken van opsporingsinstanties af;
  • Je zorgt in samenwerking met de afdeling Compliance voor de aangifte van fraudegevallen en de juiste opvolging van onjuiste transacties. Je meldt hierbij ook ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU);
  • Je verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan de diverse organisatieonderdelen over het beleid en specifieke klantsituaties;
  • Je levert input om het beleid of de business rules verder aan te scherpen.

About the role

Wie ben jij:

  • Je bent analytisch en hebt een flinke executiekracht;
  • Je bent flexibel en floreert in een dynamische omgeving;
  • Je staat stevig in je schoenen en werkt accuraat en doortastend;
  • Je hebt een brede kennis van onze klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Engelse taal;
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

About us

Werken bij Triodos Bank

Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij geld werken voor een positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al meer dan 35 jaar bedrijven, instellingen en projecten die een positieve verandering teweegbrengen op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Daar worden we toe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor een eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving.

Triodos Bank is een toonaangevende duurzame bank in Europa met vestigingen in zes landen. Vanuit Zeist bedienen we onze zakelijke en particuliere klanten in Nederland. In deze functie kom je te werken bij Triodos Bank Nederland.

Werken bij Triodos Bank vraagt in de eerste plaats dat jij onze missie actief ondersteunt en een actieve bijdrage levert aan een duurzame(re) samenleving. We houden van nieuwe ideeën en initiatieven om onze missie te bereiken. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, daarom faciliteren we trainingen en opleidingen op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Ook hechten wij aan onze informele cultuur waarin oog is voor elkaar. Wij streven ernaar om qua samenstelling van het personeelsbestand zoveel mogelijk een afspiegeling te vormen van de maatschappij.

What we offer

Wat bieden wij?

  • Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt;
  • Een aantrekkelijke pensioenregeling;
  • 29 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, plus de mogelijkheid om twee weken extra vakantiedagen te kopen;
  • 100% ov vergoeding van de reiskosten die je maakt voor woon-werkverkeer en/of een fietsregeling;
  • Mogelijkheden voor opleidingen en scholingen;
  • De optie om te kiezen voor onze collectieve zorgverzekering.

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gabriel Post (+31 (0)6 22198848 of per e-mail gabriel.post@triodos.nl.

Solliciteer nu door jouw cv en motivatiebrief t.a.v. Gabriel Post uiterlijk 25 augustus 2019 te uploaden middels onderstaande sollicitatieknop.

De eerste kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden dinsdagochtend 27 en woensdagochtend 28 augustus 2019.

Op maandag 26 augustus 2019 hoor je of je al dan niet wordt uitgenodigd.

Location

Zeist | Triodos Bank Nederland

Date added

14 August 2019