Medewerker Client Activity Monitoring & Fraud

Zeist | Triodos Bank Nederland

De afdeling Client Activity Monitoring & Fraud van Triodos Bank Nederland is verantwoordelijk voor het voorkomen en behandelen van alle vormen van overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en vormen van fraude van klanten van Triodos Bank Nederland & Private Banking. De ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom integriteit van klanten en de verbetering van onze monitoringsystemen maakt dat dit team op zoek is naar een nieuwe:

Medewerker Client Activity Monitoring & Fraud36-40 uur

Als medewerker Client Activity Monitoring & Fraud ben je verantwoordelijk voor het opsporen en nemen van maatregelen ter voorkoming van fraude, witwassen of financiering van terrorisme. Een groot deel van je tijd ben je bezig met het beoordelen en opvolgen van alerts uit diverse systemen.

Deze functie vraagt een gezonde balans tussen analysekracht, oog voor afwijkingen van het normale en executiekracht. Je werkt samen met andere afdelingen zoals Compliance, Operations en Klantcontact. Je bent dagelijks bezig met het beoordelen van (potentiele) cases en levert actief input voor het (door) ontwikkelen van scripts en systemen waar het team mee werkt.

Wat je gaat doen:

  • Je signaleert en registreert (mogelijke) cases in interne en externe systemen en draagt daarbij zorg voor de juiste dossiervorming conform de wettelijke eisen;
  • Je beoordeelt alerts van transacties die mogelijk betrokken zijn bij witwassen, fraude en/of terrorismefinanciering;
  • Je zorgt dat cases tijdig en juist worden afgehandeld;
  • Je handelt informatieverzoeken van opsporingsinstanties af;
  • Je doet onderzoek naar transacties die mogelijk sanctiebepalingen raken;
  • Je bent het aanspreekpunt binnen de organisatie voor vragen omtrent witwassen, fraude of terrorisme financiering.

About the role

Wie ben jij:

  • Je bent analytisch en hebt een flinke executiekracht;
  • Je bent flexibel en floreert in een dynamische omgeving;
  • Je staat stevig in je schoenen en werkt accuraat en doortastend;
  • Je hebt een brede kennis van onze klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je beschikt over kennis op het gebied van de Wwft en de Sanctiewet- en regelgeving;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Engelse taal;
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • Ervaring op het gebied van hypotheken is een pré.

About us

Werken bij Triodos Bank

Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij geld werken voor een positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al bijna 40 jaar bedrijven, instellingen en projecten die een positieve verandering teweegbrengen op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Daar worden we toe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor een eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving.

Triodos Bank is een toonaangevende duurzame bank in Europa met vestigingen in zes landen. Vanuit Zeist bedienen we onze zakelijke en particuliere klanten in Nederland. In deze functie kom je te werken bij Triodos Bank Nederland.

Werken bij Triodos Bank vraagt in de eerste plaats dat jij onze missie actief ondersteunt en een actieve bijdrage levert aan een duurzame(re) samenleving. We houden van nieuwe ideeën en initiatieven om onze missie te bereiken. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, daarom faciliteren we trainingen en opleidingen op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Ook hechten wij aan onze informele cultuur waarin oog is voor elkaar. Wij streven ernaar om qua formatiesamenstelling zoveel mogelijk een afspiegeling te vormen van de maatschappij.

What we offer

Wat bieden wij?

  • Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt;
  • Een aantrekkelijke pensioenregeling;
  • 29 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, plus de mogelijkheid om 2 weken extra vakantiedagen te kopen;
  • 100% ov vergoeding van de reiskosten die je maakt voor woon-werkverkeer en/of een fietsregeling;
  • Mogelijkheden voor opleidingen en scholingen;
  • De optie om te kiezen voor onze collectieve zorgverzekering.

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Daniël Köhler (+31 (0)646593761 of per e-mail daniel.kohler@triodos.nl. Upload vóór 21 september 2019 jouw cv en motivatiebrief t.a.v. Daniël Köhler middels de onderstaande sollicitatieknop.

Location

Zeist | Triodos Bank Nederland

Date added

05 September 2019