Customer Due Diligence Analist (36-40 uur)

Driebergen-Rijsenburg | Triodos Bank Nederland

Het aandachtgebied Klantintegriteit, en als onderdeel daarvan CDD, is sterk in ontwikkeling. Transparantie is een van de kernwaarden van Triodos Bank, hierbij hoort dat we onze klant goed willen kennen en bedienen. De integriteit van onszelf en van onze klant is immers cruciaal om invulling te kunnen geven aan onze missie. Ook om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme.

Voor het team waarin we onderzoek doen naar Customer Due Diligence (CDD) voor alle klanten van Triodos Bank Nederland met een (eventueel) verhoogd risicoprofiel, zijn we op zoek naar een gedreven

Customer Due Diligence Analist (36-40 uur)

About the role

In het CDD-team wordt het Know Your Customer (KYC) / Customer Due Diligence (CDD)-onderzoek voor zowel bestaande klanten als voor potentieel nieuwe klanten met een verhoogd risicoprofiel uitgevoerd. Dit team zal zich de komende 2 jaar in fases ontwikkelen van een team dat zich primair bezig houdt met een review van CDD dossiers van Retail klanten tot het CDD expertise team dat voor alle klantgroepen van Triodos Bank Nederland werkt. Dit team en deze rol zijn cruciaal voor het verstevigen van de klantintegriteit van onze Nederlandse organisatie en een belangrijk strategisch speerpunt. Op dit moment bestaat het team uit ongeveer 15 medewerkers, met junior, medior en senior kennis waarvan deels externe collega’s. Je rapporteert aan de teammanager CDD.

Wat je gaat doen:

Op basis van de kernwaarde Transparantie en de geldende internationale- en nationale regelgeving (WFT/Wwft) , onderzoeken we als Triodos Bank wie onze klanten zijn om te beoordelen of deze een mogelijk integriteitsrisico vormen voor de bank. We willen voorkomen dat onze klanten en producten betrokken zijn bij zaken zoals witwassen of het financieren van terrorisme.

In jouw rol als Analist, of Senior Analist ga je de CDD-onderzoeken op zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten uitvoeren. Het CDD-onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de bedrijfsstructuur van een zakelijke klant om vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende in de ondernemingen zijn, de activiteiten van de klant en de hieraan verbonden risico’s en de geldstromen over de rekening. Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat je de klant moet benaderen voor informatie, zowel telefonisch als schriftelijk. Aan het eind van het onderzoek breng je een advies uit met betrekking tot de integriteit van de klant.

Wie ben jij:

  • Je voelt je verbonden met de missie en kernwaarden van Triodos Bank;
  • Je hebt minimaal 1-2 jaar aantoonbare ervaring met betrekking tot KYC, CDD en AML onderzoeken;
  • Je bent analytisch, nauwkeurig en hebt een flinke executiekracht;
  • Je staat stevig in je schoenen en durft een oordeel te vormen en onderbouwen;
  • Je hebt kennis van klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je bent bereid om telefonisch in gesprek te gaan met klanten in het kader van een CDD onderzoek (bijvoorbeeld om aanvullende informatie op te vragen);
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een juridische, financiële of criminologie achtergrond.

About us

Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank.

Geld zet altijd iets in beweging. Bij Triodos Bank laten wij met ca. 1.500 collega’s geld werken voor een positieve maatschappelijke verandering. Vanuit die missie financieren wij al bijna 40 jaar bedrijven, instellingen en projecten die een positieve verandering teweegbrengen op sociaal, ecologisch en cultureel gebied. Daartoe worden we in staat gesteld door spaarders en beleggers, die kiezen voor een eerlijke, duurzame en menswaardige samenleving. We investeren alleen in de reële economie en handelen niet in complexe financiële producten. Bovendien kennen we alle duurzame ondernemers die bij ons bankieren.

Mensen maken het verschil, dat weten wij bij Triodos Bank maar al te goed. Samen leveren we een actieve bijdrage aan een duurzame samenleving en dat begint natuurlijk bij onze medewerkers. Verschillende structurele reflectiemomenten en de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen er bijvoorbeeld voor dat we samen dat verschil kunnen maken. We houden elkaar scherp en werken allemaal vanuit de missie van de Triodos Bank.

Ons kantoor bevindt zich in Driebergen-Rijsenburg; een moderne en groene werkplek. Reis je duurzaam en kom je met het openbaar vervoer naar je werk? Vanuit onze bedrijfsfilosofie vergoeden we reizen met het openbaar vervoer volledig.

What we offer

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Joost van Lieshoud per telefoon (+31 30 694 8423) of per e-mail (Joost.vanLieshoud@triodos.nl).

Kom jij ons versterken?

Reageer dan uiterlijk donderdag 13 augustus 2020 door je cv en motivatiebrief t.a.v. Joost van Lieshoud met ons te delen via de ‘solliciteer nu’-knop op deze webpagina.

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op 26 augustus 2020 en de tweede gespreksronde op dinsdag 1 september 2020. We willen je vragen hier alvast rekening mee te houden.

Gelieve geen acquisitie op basis van deze vacature.

Location

Driebergen-Rijsenburg | Triodos Bank Nederland

Date added

24 July 2020